10 июня было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". В числе обвиняемых- предприниматели из Веревского поселения. Мужчину подозревают в организации сети по обналичиванию средств, которая орудовала до сентября 2023 года.
Гатчинца подозревают в организации незаконной банковской деятельности
13 июня 09:04
1300
.jpg)
По информации СМИ, нелегальная сеть была организована в марте 2020 года. Подозреваемый договорился со знакомыми, они открыли расчетные счета в банках в регионах России и за мзду помогали коммерсантам обналичивать средства. Сообщается, что всего было зарегистрировано 27 фирм, а гешефт, полученный от преступной деятельности, составил около 39 с половиной миллионов рублей.
Ведется расследование, следователям предстоит выяснить все обстоятельства дела.
13 июня 2024, 09:04
Источник:
